Sorgfaltspflicht XRP II-Tochtergesellschaft verbessern

Ripple versucht, die Sorgfaltspflicht seiner XRP II-Tochtergesellschaft zu verbessern

Ripple wird mit einem neuen Mitarbeiter die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden verstärken
Ripple versucht, die Sorgfaltspflicht seiner XRP II-Tochtergesellschaft zu verbessern

  • Fähigkeiten
  • Eine Geldstrafe von 450.000 Dollar

Das in San Francisco ansässige Blockkettenunternehmen Ripple bei Bitcoin Profit sucht einen Due-Diligence-Spezialisten, der sich auf die Einhaltung von Vorschriften konzentriert.

Die neu eingestellte Mitarbeiterin wird der leitenden Due-Diligence-Managerin des Unternehmens, Vanessa Zhang, unterstellt sein, die ihre Stelle Anfang 2020 antrat.

Fähigkeiten

Laut einem kürzlich veröffentlichten Stellenangebot, das alle Details der neuen Position bei Ripple beschreibt, muss ein potenzieller Kandidat über profunde Kenntnisse der wichtigsten Anti-Geldwäsche-Regelungen verfügen:

3+ Jahre BSA/AML/OFAC-Erfahrung, mit mindestens 2 Jahren Erfahrung im OFAC-Sanktionsscreening.

Ihr perfekter Kandidat wird ein zertifizierter Anti-Geldwäsche-Spezialist mit ausgeprägten Fähigkeiten in der Datenrecherche sein.

Wer auch immer die Stelle erhält, wird für das Screening von Ripple-Kunden und die Verbesserung der Sorgfaltspflicht für seine Tochtergesellschaft XRP II, LLC verantwortlich sein.

Es wird notwendig sein, Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren und die Ergebnisse dem Compliance-Manager von Ripple mitzuteilen. In der Entsendung heißt es, dass dies möglich sein muss:

Die Ergebnisse und empfohlenen Handlungspunkte klar zusammenzufassen, zu dokumentieren und zeitnah an das Einhaltungsmanagement und/oder andere interne Interessenvertreter zu kommunizieren, wenn dies angebracht ist.

Eine Geldstrafe von 450.000 Dollar

Bereits 2015 hatte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gegen Ripple Labs und die XRP-II-Tochtergesellschaft ein Durchsetzungsverfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses (BSA) eingeleitet.

Das FinCEN behauptete, Ripple habe keine „angemessenen“ AML-Richtlinien umgesetzt und den XRP-Token ohne den Erhalt einer Lizenz für Gelddienstleistungsgeschäfte (MSB) verteilt. Ripple war bis Januar 2014 ohne einen Compliance Officer tätig.

Monica Long, die derzeit als Senior Vice President für Marketing und Kommunikation bei Ripple laut Bitcoin Profit tätig ist, behauptete, ihr Unternehmen bemühe sich um den Aufbau eines Einhaltungsprogramms:

Wir haben unsere Botschaft der Unterstützung eines konformen und gesunden Ripple-Ökosystems konsequent umgesetzt.

Ripple musste eine saftige Strafe in Höhe von 450.000 Dollar zahlen, um sich mit FinCEN zu vergleichen.